Les affaires fiscales du chancelier Nadhim Zahawi sous enquête par le HMRC

Des experts du fisc enquêtent sur les affaires fiscales du nouveau chancelier et candidat à la direction des conservateurs Nadhim Zahawi, L’indépendant peut révéler.

Le HMRC s’est impliqué après qu’une enquête secrète a été initialement lancée sur les finances de M. Zahawi par la National Crime Agency (NCA) en 2020. L’indépendant a également établi que des agents du Serious Fraud Office ont enquêté sur les affaires financières du chancelier.

L’enquête a ensuite été transmise au HMRC, qui relève du Trésor – le département que dirige désormais M. Zahawi. Une source senior de Whitehall a confirmé que l’enquête fiscale n’était actuellement “pas résolue”.

Il peut également être révélé que Boris Johnson, le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le Cabinet Office ont tous été informés des enquêtes.

Les révélations interviennent alors que le multimillionnaire M. Zahawi a annoncé qu’il se présentait dans la course à la direction pour succéder à M. Johnson au poste de Premier ministre.

Lançant sa campagne samedi soir, M. Zahawi s’est engagé à réduire les impôts des particuliers, des familles et des entreprises, à augmenter les dépenses de défense et à poursuivre les réformes de l’éducation.

L’indépendant a rapporté mercredi que l’Unité internationale de lutte contre la corruption de la NCA avait examiné les finances et les impôts de M. Zahawi dans le cadre d’une enquête baptisée “Opération Catalufa”.

Nadhim Zahawi a publiquement appelé Boris Johnson à démissionner deux jours après son nouveau poste de chancelier

(Anadolu/Getty)

Nous avons également rapporté l’affirmation de M. Zahawi selon laquelle il n’était au courant de rien jusqu’à ce qu’il soit contacté par L’indépendant. L’enquête a été lancée en 2020, l’année où M. Zahawi a pris de l’importance politique en tant que ministre des Vaccins pendant la pandémie.

Il n’y a aucune suggestion d’acte répréhensible de la part de M. Zahawi, une figure populaire et respectée parmi les députés conservateurs.

Des sources bien placées ont maintenant confirmé que le HMRC, la NCA et le SFO ont tous été impliqués dans une “enquête détaillée” sur M. Zahawi. Il est entendu que l’enquête du HMRC est menée par une unité responsable des questions fiscales offshore.

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: “En vertu du code ministériel, les ministres doivent veiller à ce qu’aucun conflit ne surgisse, ou ne puisse raisonnablement être perçu comme surgissant, entre leur position ministérielle et leurs intérêts privés, financiers ou autres.”

Le porte-parole a ajouté: «Le chancelier a suivi le processus défini dans le code ministériel et s’est conformé à ces exigences à la satisfaction du précédent. [Whitehall] indépendant [ethics] conseillers. »

M. Zahawi a fait fortune avec la société de sondage YouGov et dans l’industrie pétrolière

(AFP/Getty)

Interrogé sur les conseillers en éthique qui avaient autorisé la nomination de M. Zahawi – sachant que le conseiller en éthique de Whitehall, Lord Geidt, a démissionné le mois dernier après s’être heurté à M. Johnson et n’a pas encore été remplacé – le porte-parole a déclaré qu’il pensait que M. Zahawi avait été autorisé par le prédécesseur de Lord Geidt, Sir Alex Allan lorsque M. Zahawi est devenu ministre pour la première fois en 2018. C’était deux ans avant le début de l’enquête sur les affaires fiscales de M. Zahawi.

Après la publication des dernières révélations, un porte-parole de M. Zahawi a déclaré : « Tous les intérêts financiers de M. Zahawi ont été déclarés correctement et de manière transparente. M. Zahawi n’est au courant d’aucune enquête officielle menée par le HMRC. Ses impôts sont entièrement payés et à jour. Il fournira des informations complètes à toutes les questions que HMRC a sur ses affaires fiscales.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: “Les déclarations habituelles de pré-nomination ont été faites par le ministre et toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées.”

M. Zahawi, qui a déménagé au Royaume-Uni depuis l’Irak alors qu’il était enfant, a fait fortune avec la société de sondage YouGov et dans l’industrie pétrolière, où il a été cadre chez Gulf Keystone Petroleum jusqu’en 2018. Il est devenu député de Stratford-upon-Avon en 2010.

L’ancien secrétaire à l’éducation a été nommé chancelier cette semaine suite à la démission de Rishi Sunak. Après avoir défendu le Premier ministre, il l’a ensuite appelé à se retirer le lendemain de sa prise de fonction, disant à M. Johnson qu’il “doit faire ce qu’il fallait et partir”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait enquêté sur M. Zahawi, un porte-parole du HMRC a déclaré: “Nous ne commentons pas les contribuables identifiables.”

Un porte-parole de la NCA a déclaré: “La NCA ne confirme ni ne nie l’existence d’enquêtes.”

Une porte-parole du SFO a déclaré qu’elle “ne pouvait ni confirmer ni infirmer” s’il avait enquêté sur M. Zahawi.